MASAK yetkilileri ile TCMB temsilcilerinin katılımıyla FATF’in “Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu” çalışmaları kapsamında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 10:30 – 12:30 arasında çevrimiçi olarak bir çalıştay gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını MASAK Başkan Yardımcısı Hasan EMRE ve TÖDEB Başkanı Burhan Eliaçık’ın gerçekleştirdiği çalıştaya, MASAK Daire Başkanı Faruk MUTLU ile birlikte MASAK uzman ekibi katıldı.
TÖDEB üyelerinin yoğun ilgisi ve 100’den fazla temsilcisinin katılımı ile düzenlenen çalıştayda, ülkemizde mevcut terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanı riskleri; bu çerçevedeki mevzuat ve etkin bir mücadele aracı olarak hedeflenen mali yaptırımlar; lisanssız para ve değer transfer hizmeti veren kuruluşlar; müşterinin tanınması; gerçek faydalanıcının tanınması; şüpheli işlem bildirimleri; yüksek riskli durumlar ve bu durumlarda alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler; yükümlülükler, yükümlülük denetimleri ve sonuçları; Trust benzeri yasal oluşumlarda müşterinin tanınması, şeffaflık ve gerçek faydalanıcılık; ulusal risk değerlendirmesi ve sonuçları başlıkları altında MASAK ekibi tarafından bilgilendirmeler yapıldı.
MASAK Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
